光明集团家具股份公司 变更年报信息披露时间

　　证券简称：S*ST光明证券代码：000587 公告编号：2011-008

　　光明集团家具股份有限公司关于公司六届八次董事会决议公告

　　公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　光明集团家具股份有限公司于2011年3月21日以 　　传真方式发出了召开了六届四次董事会的通知。本次会议于2011年4月1日在黑龙江省哈尔滨市国际饭店会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和公司章程的有关规定，本次会议的召开及议定事项合法有效。公司监事会成员及高层管理人员列席了会议。会议由马中文先生主持，与会董事认真审议了各项议案，逐项表决如下决议：

　　一、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

　　该项议案获9 票同意，无反对票，无弃权票。

　　二、审议通过《2010年年度报告》及年报摘要。

　　该项议案获9票同意，无反对票，无弃权票。

　　三、审议通过《2010年度财务决算报告》。

　　该项议案获9 票同意，无反对票，无弃权票。

　　四、审议通过《2010年度利润分配预案》：

　　2010年度，公司实现营业收入12,653.66万元，利润总额-16,277.34万元，净利润-15,701.58万元。按2009年末总股本185,711,578 股计算，每股收益-0.85元。以前年度未分配利润-63,308.82万元，期末未分配利润为-63,308.82元。对于公司2010年度利润分配预案公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　该项议案获9 票同意，无反对票，无弃权票。

　　以上第一至第四项议案尚须提交股东大会审议。

　　五、审议通过《2010年度总经理业务报告》。

　　该项议案获9 票同意，无反对票，无弃权票。

　　六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：

　　同意续聘利安达会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务审计机构，聘期一年。

　　该项议案获9 票同意，无反对票，无弃权票。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　七、审议《董事会关于2010年报带强调事项段无保留意见涉及事项的说明》

　　该议案具体内容详见公司2010年年度报告及摘要。

　　该项议案获9票同意，无反对票，无弃权票。

　　八、审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》

　　该项议案获9票同意，无反对票，无弃权票。

　　九、审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》：（详见公司第三十一次股东大会通知公告）

　　该项议案获9票同意，无反对票，无弃权票。

　　十、审议通过《2011年第一季度报告》

　　该项议案获9票同意，无反对票，无弃权票。

　　特此公告。