关于修改公司章程的公告
证券代码：603008
股票简称：喜临门
编号：2013-003
喜临门(603008,股吧)家具股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据浙江证监局2012年12月12日出具的《关于喜临门家具股份有限公司治理情况综合评价结果和整改意见的通知（浙证监上市字【2012】221号文件及相关法律法规的要求，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意对公司章程进行修改，该修订尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之日起实施。
特此公告。
董事会
二一三年一月四日
第二届监事会第二次会议决议的公告
证券代码：603008
股票简称：喜临门
编号：2013-002
喜临门家具股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2013年1月4日在浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议厅召开。公司监事朱瑞土先生、张秀飞女士、陈理政先生出席了会议，董事会秘书张克勤先生与保荐机构列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》的规定。会议通过书面记名投票的表决方式形成了如下决议：
一、审议通过了《〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司监事会
二一三年一月四日
关于聘任公司副总裁的公告
证券代码：603008
股票简称：喜临门
编号：2013-005
喜临门家具股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。根据总裁张克勤先生提名，同意聘任俞雷为公司副总裁。（简历及独立董事意见见附件）
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二一三年一月四日
附件：俞雷简历
俞雷，男，1972年8月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任帅康集团浙江康纳电器有限公司总经理、贝因美(002570,股吧)集团全国销售总监、欧莱雅（中国）有限公司区域经理、爱芬食品（北京）有限公司高级客户主任等职。
喜临门家具股份有限公司独立董事关于公司聘任副总裁的独立意见
喜临门家具股份有限公司于2013年1月4日召开了第二届董事会第三次会议，我们作为该公司的独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定对其中提交会议审议的《关于聘任公司副总裁的议案》进行了审查和监督，现就此事项发表意见：
本次董事会会议，公司总裁张克勤先生根据《公司法》和本公司章程的规定，提名俞雷先生为公司副总裁。提名人的资格及提名程序合法有效，候选人具备有关法律、法规及本公司章程规定的任职资格。同意将上述副总裁人选提交公司本次董事会会议审议。
独立董事：张冰冰、陈建根、何美云
二一三年一月四日
