美克国际家具股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临2013- 007
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间:2013年3月27日上午10:00
2、股权登记日:2013年3月20日
3、会议召开地点:新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
4、召集人:公司董事会
5、会议的表决方式:本次股东大会采取现场投票方式进行表决。
二、会议审议事项
三、会议出席对象
1、截至2013年3月20日(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以会议通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决;
2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以书面形式委托代理人(被委托之代理人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决;
3、公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方法
1、登记手续:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;接受委托代理他人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
2、登记地点:公司证券事务部。
3、登记时间:2013年3月26上午10:00—14:00,下午15:00—19:00。
五、其它事项:
1、会期半天,食宿费、交通费自理。
2、联系地址:新疆乌鲁木齐市北京南路506号
联系人:黄新、冯蜀军
电话:0991—3836028
传真:0991—3628809、3838191
邮编:830011
特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会
二一三年三月八日
授权委托书
美克国际家具股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2013年3月27日召开的美克国际家具股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人持股数: 委托人股东账户号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
